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匿名用户
2020-12-28
同一家商户在同一位用户使用信用卡进行交易的次数太多了，例如连续三天同一位用户进行交易，而且没有其他用户进行交易;同一位用户在一周内交易次数不超过2次，而同一位用户在用信用卡向商户支付后，商家直接将支付宝的余额转到用户账户;这种行为会立即冻结账户，如果确实需要转到用户账户的话，应该通过银行转到用户账户;
匿名用户
2020-12-28
全部交易都是大整数;交易的流水线不均匀，例如，有时一天交易10笔以上，有时一天交易为0;来来回回都是2-3个人交易，都是朋友，没有更多的其他用户交易;消费者向商家付款后，商家会立即将余额转移给对方;同一消费者与商家的交易非常频繁，例如，一周内发生多次，最好不要超过2次;交易时间是午夜，而不是正常营业时间。