美国为什么可以罚汇丰?美国为什么可以管汇丰银行

2020-11-13

汇丰银行美国

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匿名用户

2020-11-13

报道称，汇丰银行与美国监管机构达成了一份被称为暂缓起诉协议（DPA）的协议，签署该协议的相关企业除缴纳罚金外，还需满足一些其他条件，作为协议的一部分，汇丰银行也需要约束银行高管的奖金，以便能符合相关规定。此外，汇丰银行还将面临长达5年的法院监管。

匿名用户

2020-11-13

美国政府机构曾指控一些贩毒集团通过汇丰银行进行洗钱活动，而汇丰对洗钱活动的监督不力被认为是重要原因，美国司法部称之为“令人震惊的监管失败”。有消息显示，汇丰银行一度成为墨西哥和哥伦比亚贩毒集团进行洗钱和其他违法行为的首选金融机构，在2006年至2010年间，墨西哥及哥伦比亚的部分毒枭通过汇丰银行，转移了至少8.81亿美元的资金。另外，为了减少成本并提升利润，汇丰银行还削减了分配给反洗钱程序的资源。而在2006年~2009年，汇丰银行未能成功监控到从其墨西哥分部发生的，总规模达6700亿美元的电汇以及总计94亿美元的现金业务。

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