汇丰银行为什么被美国调查?

2020-11-13

汇丰银行美国

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2个回答

匿名用户

2020-11-13

汇丰银行因美国政府罚款远超过新开户所赚的收费，且在2017年前再给美国政府抓到洗钱，需吊销牌照，不能在当地从事金融业务，是是当前汇丰开户难的原因

匿名用户

2020-11-13

FinCEN是专门发现管理所有跨国银行的可疑的交易活动，一旦发现有不对劲的地方，会马上向美国报告，不过首先会先去进行一番核实，核实确定之后，会要求相关的银行停止这一系列可疑的活动。而在。2000年到2017这一段时间， FinCEN 发现了20,000亿美元的可疑交易，虽然说很多的银行都有涉及，但是涉及最多的是5家银行，汇丰银行就在这5家之中，因此引起了美国相关部门的怀疑，其实从这看来也是有理有据有事实根据的不冤枉。

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