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匿名用户
2020-10-26
1.银行账户被冻，第一时间联系银行客户经理，让他提供冻结的公安局名称，通常不接受电话咨询，要带身份证和贸易证据到当地公安局经侦科处理，可以带证据去表明身份，表明积极配合态度。
2.公安局要的是举证资料，不会抓人，不用担心刑事责任，公安局有两种处理方式，各个公安局不同，有的是冻结金额的20%个人所得税扣除解冻，有些不用扣除直接解冻，标准不统一。
匿名用户
2020-10-26
1.企业年检和财务审计要准时做香港汇丰银行卡开户规定有关系的注册香港公司或注册离岸公司，遭受CRS税收互换现行政策的危害，金融机构层面刚开始规定在中国香港运营却有盈利造成的企业，提供核数财务审计报告，没法提供就会被临时锁定账户;
2.企业财务尽职调查要搞好归档汇丰银行为了更好地进行税收互换，必须公司提供注册香港公司的相关资料和法定代表人信息内容等，开展财务尽职调查，假如公司沒有立即相互配合金融机构开展调研，也是造成 注销的缘故之一;
3.公司账户活跃性维持活跃性汇丰银行银行开户针对账户人气值都是有规定，三个月之上不活跃性账户会被视作不动户，定期存款会对不动户开展排查，假如发觉的确对金融机构沒有一切益处，就会临时锁定账户;
4.公司账户有来路不明账款中国香港账户上如果有很多资产急进急出，并且有来路不明的账款，会被规定提供自有资金证实，没法提供得话，金融机构会被猜疑账户存有洗黑钱个人行为，而临时锁定或者立即强制性销户;
5.公司账户有比较敏感地域貿易买卖汇丰银行有一套明细，注明了受英国经济制裁的国家，如乌克兰、沙特、北朝鲜、中东地区等国家会被判断为高风险比较敏感国家，与这种国家有经济往来也会被金融机构列入异常账户，而作出相对的锁定对策;
6.公司账户有洗黑钱等违法活动
海外账户的便捷性，让一些犯罪分子用以逃税漏税，资产出逃，地下钱庄资产汇到汇出等不法运行，一旦被发觉账户有那样的状况，一般是沒有解决方案的，立即强制性注销。